該圖片由注冊用戶"MAIGOO生活榜"提供，版權聲明反饋

湖南省“善心匯”

2018年12月14日，湖南省雙牌(pai)縣人民(min)法院依法對被告(gao)人張(zhang)天(tian)明(ming)等10人組織(zhi)、領(ling)導傳銷(xiao)活(huo)動(dong)，聚眾擾亂公共場(chang)所秩序(xu)案(an)一審公開宣判(pan)，判(pan)處被告(gao)人張(zhang)天(tian)明(ming)有期(qi)徒(tu)刑(xing)17年，并處罰金1億(yi)元；對本(ben)案(an)其他(ta)9名(ming)被告(gao)人分(fen)別以(yi)組織(zhi)、領(ling)導傳銷(xiao)活(huo)動(dong)罪判(pan)處1年6個月至(zhi)10年不等的(de)有期(qi)徒(tu)刑(xing)及罰金，同(tong)時追繳(jiao)各被告(gao)人違法所得。

2016年3月起張(zhang)天明以及(ji)其同伙(huo)加入“善(shan)(shan)(shan)心(xin)匯”公司(si)，用“扶貧互助”為(wei)名，高額(e)會(hui)把歐威誘餌發展下(xia)線，騙(pian)取財物，要求(qiu)參加者繳納(na)300元(yuan)購買“善(shan)(shan)(shan)種子”獲取加入資格。并按照一定(ding)順序組成層級，通(tong)過發展下(xia)線的(de)數量作為(wei)返利(li)依據。此外在“善(shan)(shan)(shan)心(xin)匯”傳銷活動(dong)(dong)唄立(li)案(an)(an)偵(zhen)查后(hou)，張(zhang)天明通(tong)過微信群的(de)方式煽(shan)動(dong)(dong)600余名會(hui)員在有(you)關公共場(chang)合鬧事。截至案(an)(an)發，參與“善(shan)(shan)(shan)心(xin)匯”傳銷活動(dong)(dong)的(de)人員共598萬余人，涉案(an)(an)金額(e)1046億余元(yuan)。

株洲破獲“維卡幣”

2016年株洲市(shi)公安局破獲(huo)“維卡幣(bi)”傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)件，據悉(xi),該(gai)案(an)(an)是株洲市(shi)公安機(ji)關建市(shi)以來(lai)偵(zhen)辦(ban)的涉(she)案(an)(an)金(jin)額最大的傳銷(xiao)(xiao)案(an)(an)件,涉(she)及(ji)(ji)全(quan)國20多個(ge)省(市(shi)區)、香港(gang)特別(bie)行政區及(ji)(ji)境外國家(jia),國內(nei)參與(yu)“維卡幣(bi)”傳銷(xiao)(xiao)賬戶(hu)超過200萬個(ge),涉(she)案(an)(an)金(jin)額近150億元。在中(zhong)國境內(nei)查(cha)扣、凍結涉(she)案(an)(an)資金(jin)共計約16.07億元，抓(zhua)捕119名傳銷(xiao)(xiao)組(zu)織(zhi)成員。

“維(wei)卡幣”組(zu)織實質(zhi)上系要求(qiu)參(can)加者支付相應金額(e)購買激活碼以(yi)(yi)獲得加入(ru)會員資格,并按照投資的金額(e)及先后發(fa)展的順序組(zu)成層級,以(yi)(yi)直接(jie)或間(jian)接(jie)發(fa)展人(ren)(ren)員的數量作為計酬(chou)或者返利(li)依據,并以(yi)(yi)高額(e)回報(bao)引誘他人(ren)(ren)參(can)加的傳銷組(zu)織。

四川眉山“鑫圓系”

2018年1月(yue)22日，眉山市丹棱縣警方破獲一起他打(da)傳銷案件(jian)。截止案發，該(gai)案件(jian)會(hui)員(yuan)總數高達22萬余(yu)人(ren)，涉案金額達102億(yi)余(yu)元人(ren)民幣(bi)，系(xi)目(mu)前四(si)川省涉及人(ren)數最多，資金最大、區域(yu)最廣(guang)的案件(jian)，嚴重危害國家社會(hui)經濟秩序。

根據警方(fang)介紹該案件的(de)主(zhu)要(yao)成員(yuan)曾經(jing)都參(can)與過(guo)傳銷(xiao)。該組織主(zhu)要(yao)通(tong)過(guo)成立800多(duo)家以(yi)(yi)“鑫(xin)圓”“共(gong)享(xiang)”為(wei)冠的(de)空殼(ke)公司，并冒(mao)充央企進行虛假(jia)宣傳，以(yi)(yi)返利為(wei)噱頭通(tong)過(guo)鑫(xin)圓共(gong)享(xiang)商城網絡(luo)平臺，發(fa)展下線(xian)。1年多(duo)時間(jian)，發(fa)展會(hui)員(yuan)遍及全國31個省(市、自治區)、香港、臺灣地(di)區以(yi)(yi)及馬來西亞等地(di)，截至案發(fa)會(hui)員(yuan)總數高達22萬余人(ren)，最大(da)層級22層，涉案金額102億余元(yuan)人(ren)民(min)幣。

廣西河池網絡傳銷

隨著最后(hou)一名主要嫌疑人陳某平(ping)在(zai)江(jiang)蘇無(wu)錫落網(wang)，公(gong)安部督辦的(de)御中原特(te)大(da)網(wang)絡傳銷案(an)(an)告破。截(jie)至(zhi)2018年11月(yue)14日，凍結涉(she)案(an)(an)銀行賬(zhang)戶229個，凍結涉(she)案(an)(an)資金、有價證(zheng)券2億余元，共抓獲犯罪嫌疑人32人，查處涉(she)案(an)(an)窩點12處。

在(zai)(zai)2018年年初(chu)開展的(de)“2018凈(jing)網(wang)行動(dong)”中(zhong)，河池警(jing)方(fang)發現湖南御(yu)中(zhong)原健康(kang)產業有限公司(si)、南陽御(yu)中(zhong)原健康(kang)產業有限公司(si)涉嫌組織、領導的(de)網(wang)絡傳(chuan)銷活動(dong)，通過(guo)在(zai)(zai)網(wang)站(zhan)上售賣價格虛高的(de)茶、口服(fu)液等產品，宣(xuan)稱在(zai)(zai)其網(wang)站(zhan)上購買東西可獲(huo)利，誘騙他人(ren)發展下(xia)線(xian)。在(zai)(zai)其網(wang)站(zhan)鏈接平臺上注冊的(de)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)分為(wei)普通會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)、初(chu)級(ji)(ji)會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)等7個(ge)等級(ji)(ji)，根據推薦人(ren)關(guan)系，以“金字塔”式(shi)結(jie)構發展出162個(ge)層級(ji)(ji)。截至4月24日(ri)，注冊會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)賬(zhang)號59417個(ge)，人(ren)員(yuan)(yuan)涉及全國10個(ge)省(區)市，經認證實際會(hui)(hui)員(yuan)(yuan)人(ren)數4萬(wan)余(yu)人(ren)，涉及資(zi)金23億元。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江(jiang)蘇(su)省(sheng)公(gong)安廳(ting)經偵總(zong)隊發(fa)布了一起新型(xing)非法傳銷案件。嫌(xian)疑人在香(xiang)港(gang)開設(she)公(gong)司，以投資“暗(an)黑幣”為名(ming)，通過網(wang)絡(luo)平臺在大陸地(di)區吸收(shou)會員，從(cong)事(shi)非法傳銷活動。

從2014年8月(yue)(yue)至2015年3月(yue)(yue)底，短短8個(ge)月(yue)(yue)時間，這個(ge)公(gong)司便(bian)在全國各地發(fa)展注冊(ce)會員(yuan)34000多個(ge)。案(an)發(fa)前，該公(gong)司每天入賬(zhang)資金達(da)到(dao)兩三(san)(san)千萬(wan)元，總涉案(an)金額近15億(yi)元。2016年4月(yue)(yue)，杜某等人(ren)因組織、領(ling)導傳銷活動罪被(bei)判處八年零(ling)六(liu)個(ge)月(yue)(yue)到(dao)三(san)(san)年零(ling)六(liu)個(ge)月(yue)(yue)不(bu)(bu)等的(de)有期徒刑(xing)，并(bing)處人(ren)民幣三(san)(san)百萬(wan)元到(dao)三(san)(san)十(shi)萬(wan)元不(bu)(bu)等的(de)罰(fa)金。

“云在指尖”傳銷案

2015年(nian)4月，警(jing)方接到舉報(bao)稱廣州云(yun)在(zai)(zai)指尖(jian)(jian)電(dian)子(zi)商(shang)務(wu)有限公(gong)(gong)司涉(she)(she)(she)嫌在(zai)(zai)咸寧(ning)地區從事傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)活(huo)動。根據(ju)線索發現，廣州云(yun)在(zai)(zai)指尖(jian)(jian)電(dian)子(zi)商(shang)務(wu)有限公(gong)(gong)司開辦的“云(yun)在(zai)(zai)指尖(jian)(jian)”網上商(shang)城在(zai)(zai)銷(xiao)(xiao)售商(shang)品后給(gei)上線會(hui)員返傭，其返傭規則具有明(ming)顯(xian)的“層級(ji)關系”、“入門費”、“團隊計酬”等(deng)特征(zheng)，涉(she)(she)(she)嫌傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)。2016年(nian)10月9日(ri)，咸寧(ning)市(shi)工(gong)商(shang)行(xing)政管理(li)局發布公(gong)(gong)告稱，截止(zhi)案(an)發時，“云(yun)在(zai)(zai)指尖(jian)(jian)”關注人(ren)(ren)數達2400萬余人(ren)(ren)，繳費人(ren)(ren)數達260萬余人(ren)(ren)，涉(she)(she)(she)案(an)金額6.2億(yi)余元。“云(yun)在(zai)(zai)指尖(jian)(jian)”涉(she)(she)(she)嫌傳(chuan)(chuan)銷(xiao)(xiao)一案(an)已結案(an)。根據(ju)以上查明(ming)的事實，咸寧(ning)市(shi)工(gong)商(shang)行(xing)政管理(li)局近日(ri)對當事人(ren)(ren)作(zuo)出(chu)了責令停止(zhi)違法行(xing)為(wei)，沒收違法所得3950余萬元并(bing)處(chu)150萬元罰(fa)款的處(chu)罰(fa)決定。

花生日記網絡公司

2019年3月(yue)21日廣(guang)州市(shi)市(shi)場(chang)監督管(guan)理局就廣(guang)州花(hua)生日記網絡(luo)科技有(you)限(xian)公司傳銷(xiao)(直銷(xiao))違法行為作(zuo)出處罰(fa)決(jue)定(ding)：責令其改正(zheng)傳銷(xiao)的(de)違法行為；沒收違法所得7306萬(wan)元(yuan)，罰(fa)款150萬(wan)元(yuan)，合計7456萬(wan)元(yuan)，這是國內迄(qi)今為止最(zui)大的(de)社交電商罰(fa)單(dan)。

該(gai)公(gong)司以平臺運(yun)營商(shang)(shang)發(fa)展會員(yuan)(yuan)所購買的(de)商(shang)(shang)品一定比例作為傭(yong)金(jin)(jin)為誘餌，發(fa)展多個運(yun)營公(gong)司，有這些(xie)公(gong)司去管(guan)理運(yun)營商(shang)(shang)，運(yun)營商(shang)(shang)負責(ze)發(fa)展會員(yuan)(yuan)，按層(ceng)(ceng)(ceng)級提取酬金(jin)(jin)。截至2018年9月25日，花生日記APP平臺形成了31530個以運(yun)營商(shang)(shang)為塔尖的(de)金(jin)(jin)字塔結(jie)構(gou)，會員(yuan)(yuan)總(zong)數達(da)21534555人(ren)(ren)，其(qi)中組織結(jie)構(gou)達(da)到三級及(ji)(ji)三級以上(shang)層(ceng)(ceng)(ceng)級的(de)會員(yuan)(yuan)共有21496085人(ren)(ren)，占了全部會員(yuan)(yuan)人(ren)(ren)數的(de)99.82%。層(ceng)(ceng)(ceng)級最多的(de)鏈條已(yi)經發(fa)展至51層(ceng)(ceng)(ceng)。會員(yuan)(yuan)遍及(ji)(ji)全國(guo)各省市(shi)，收取傭(yong)金(jin)(jin)金(jin)(jin)額達(da)456744401.69元。

沈陽“中國人際網國網”

2017年9月15日，沈陽警方在(zai)工(gong)作中發現一個實施非(fei)法(fa)傳銷活動的違(wei)法(fa)犯罪(zui)線索。經初(chu)查，發現該犯罪(zui)集團(tuan)涉(she)(she)(she)及(ji)人(ren)員(yuan)眾(zhong)多，僅在(zai)今(jin)年9、10月份就發展(zhan)人(ren)員(yuan)近10萬人(ren)，涉(she)(she)(she)及(ji)遼寧、北京、天(tian)津(jin)等25個省市地區(qu)，據初(chu)步統計涉(she)(she)(she)案金額達6億元(yuan)人(ren)民幣。

該(gai)組(zu)織通過要求(qiu)每個會員繳納3900元(yuan)獲(huo)得入(ru)會資格，屆時獲(huo)得不低于15萬的利(li)益，同(tong)時發展一個下線就(jiu)可以獲(huo)得數百元(yuan)的獎金。2017年(nian)12月3日通過警方(fang)的周密部署一舉抓(zhua)獲(huo)所(suo)有的犯罪嫌(xian)疑(yi)人24人，并查處扣押現(xian)金3.64億元(yuan)。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月9日寧(ning)夏吳忠警方抓獲深圳國(guo)好百分百實(shi)業集(ji)團(tuan)有限(xian)公司傳銷犯罪集(ji)團(tuan)包括主犯胡(hu)某(mou)在內的21名(ming)嫌疑人(ren)。查處該犯罪集(ji)團(tuan)重點賬戶17個，查扣資金200多萬(wan)元(yuan)。

該犯罪集團(tuan)通過深圳國好百分百實(shi)業集團(tuan)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司這一(yi)空包公(gong)(gong)司進行網(wang)絡(luo)眾(zhong)籌原始股的(de)方法，讓會員購買(mai)原始股和發展下線。現(xian)已(yi)查明，該組織參與會員涉(she)(she)及(ji)全國31個省區市，涉(she)(she)及(ji)人(ren)數1.6萬人(ren)，涉(she)(she)案(an)金額(e)達2億元，涉(she)(she)及(ji)寧(ning)夏會員6000多人(ren)。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日，北海市啟動打擊傳銷違法犯罪(zui)第一場戰役，對“9.25”特大(da)傳銷案件進行(xing)收網。截止(zhi)5月3日上午8時，共(gong)抓獲涉嫌組(zu)織(zhi)領(ling)導傳銷人員199名，收繳現金約75萬元(yuan)(yuan)，凍結金額1439萬元(yuan)(yuan)。