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湖南省“善心匯”

2018年(nian)(nian)12月14日，湖南省雙牌(pai)縣人(ren)(ren)(ren)民法(fa)院依法(fa)對(dui)被告(gao)人(ren)(ren)(ren)張天明等10人(ren)(ren)(ren)組織(zhi)、領(ling)導傳(chuan)(chuan)銷(xiao)活動，聚眾擾亂公(gong)共場(chang)所(suo)秩序案一(yi)審公(gong)開(kai)宣(xuan)判(pan)，判(pan)處(chu)被告(gao)人(ren)(ren)(ren)張天明有(you)期徒(tu)刑17年(nian)(nian)，并(bing)處(chu)罰(fa)(fa)金1億元(yuan)；對(dui)本案其(qi)他9名被告(gao)人(ren)(ren)(ren)分別以組織(zhi)、領(ling)導傳(chuan)(chuan)銷(xiao)活動罪(zui)判(pan)處(chu)1年(nian)(nian)6個月至10年(nian)(nian)不等的(de)有(you)期徒(tu)刑及罰(fa)(fa)金，同時追(zhui)繳各被告(gao)人(ren)(ren)(ren)違法(fa)所(suo)得。

2016年3月起張(zhang)天(tian)明以及其(qi)同(tong)伙(huo)加(jia)入(ru)“善(shan)心匯”公司，用“扶貧(pin)互(hu)助”為名(ming)，高額會把(ba)歐威(wei)誘(you)餌(er)發(fa)展下線，騙(pian)取(qu)財物，要求參(can)(can)加(jia)者繳納300元(yuan)購買“善(shan)種(zhong)子”獲取(qu)加(jia)入(ru)資格。并按照一定(ding)順序(xu)組成層級(ji)，通過(guo)(guo)發(fa)展下線的(de)(de)數(shu)量作為返利依據。此外在(zai)“善(shan)心匯”傳銷活(huo)動(dong)唄立案(an)偵查后(hou)，張(zhang)天(tian)明通過(guo)(guo)微(wei)信(xin)群的(de)(de)方(fang)式煽動(dong)600余(yu)名(ming)會員(yuan)在(zai)有(you)關公共(gong)場合(he)鬧事。截至案(an)發(fa)，參(can)(can)與“善(shan)心匯”傳銷活(huo)動(dong)的(de)(de)人(ren)員(yuan)共(gong)598萬(wan)余(yu)人(ren)，涉案(an)金額1046億余(yu)元(yuan)。

株洲破獲“維卡幣”

2016年(nian)株洲市公(gong)安局破獲“維(wei)卡(ka)幣(bi)”傳銷(xiao)案(an)(an)件，據悉,該(gai)案(an)(an)是株洲市公(gong)安機關(guan)建市以(yi)來偵(zhen)辦的涉(she)(she)案(an)(an)金額最大的傳銷(xiao)案(an)(an)件,涉(she)(she)及全國(guo)20多個省(市區)、香港特別行政(zheng)區及境(jing)外國(guo)家(jia),國(guo)內(nei)參與“維(wei)卡(ka)幣(bi)”傳銷(xiao)賬戶超過200萬個,涉(she)(she)案(an)(an)金額近(jin)150億(yi)元(yuan)。在中國(guo)境(jing)內(nei)查扣、凍結涉(she)(she)案(an)(an)資金共(gong)計約16.07億(yi)元(yuan)，抓捕(bu)119名傳銷(xiao)組織成員。

“維卡幣(bi)”組(zu)織實質(zhi)上(shang)系(xi)要(yao)求參加(jia)(jia)者支付相應金(jin)額(e)購(gou)買激活碼以獲(huo)得加(jia)(jia)入會員(yuan)資(zi)格,并按照投(tou)資(zi)的(de)金(jin)額(e)及先后發展的(de)順序組(zu)成層級(ji),以直接或間接發展人員(yuan)的(de)數量(liang)作為計(ji)酬或者返利依(yi)據,并以高(gao)額(e)回報引誘他人參加(jia)(jia)的(de)傳銷組(zu)織。

四川眉山“鑫圓系”

2018年1月22日(ri)，眉(mei)山市丹棱縣警方破獲一起他打傳銷案(an)(an)(an)件。截止(zhi)案(an)(an)(an)發，該案(an)(an)(an)件會(hui)員總數(shu)高達22萬余(yu)(yu)人(ren)，涉案(an)(an)(an)金(jin)額達102億余(yu)(yu)元人(ren)民幣，系(xi)目前四川省涉及人(ren)數(shu)最(zui)(zui)多，資金(jin)最(zui)(zui)大、區域最(zui)(zui)廣的(de)案(an)(an)(an)件，嚴重危(wei)害國家社會(hui)經濟秩序。

根據(ju)警方介紹(shao)該(gai)案件的主(zhu)要(yao)成(cheng)員(yuan)曾經都參與過(guo)傳銷。該(gai)組(zu)織主(zhu)要(yao)通過(guo)成(cheng)立800多(duo)家以(yi)(yi)“鑫(xin)圓”“共(gong)享”為(wei)冠的空殼(ke)公司(si)，并冒充央企進(jin)行虛(xu)假(jia)宣傳，以(yi)(yi)返利(li)為(wei)噱(xue)頭通過(guo)鑫(xin)圓共(gong)享商城網(wang)絡平(ping)臺(tai)，發(fa)展(zhan)下線。1年(nian)多(duo)時間，發(fa)展(zhan)會員(yuan)遍及全國31個省(市、自治區)、香港、臺(tai)灣地(di)區以(yi)(yi)及馬來(lai)西亞等地(di)，截至案發(fa)會員(yuan)總數高達22萬余人(ren)，最大(da)層級(ji)22層，涉案金額102億余元人(ren)民幣。

廣西河池網絡傳銷

隨著最(zui)后一(yi)名主(zhu)要嫌(xian)疑(yi)人陳某平在江蘇無(wu)錫落網(wang)，公安(an)部督辦的御(yu)中原特(te)大網(wang)絡(luo)傳(chuan)銷案(an)告破。截至2018年11月14日，凍(dong)結涉案(an)銀行賬戶229個，凍(dong)結涉案(an)資(zi)金、有價(jia)證(zheng)券(quan)2億(yi)余元，共抓獲(huo)犯罪嫌(xian)疑(yi)人32人，查處涉案(an)窩(wo)點(dian)12處。

在(zai)2018年(nian)年(nian)初開(kai)展(zhan)的(de)“2018凈網行動”中，河池警方發(fa)現湖南御中原健康產業有限(xian)公司、南陽御中原健康產業有限(xian)公司涉嫌組織、領導(dao)的(de)網絡傳銷活動，通過在(zai)網站(zhan)上(shang)售賣價格虛高的(de)茶、口服液等產品(pin)，宣稱在(zai)其(qi)(qi)網站(zhan)上(shang)購買東(dong)西可獲(huo)利，誘騙他人發(fa)展(zhan)下線。在(zai)其(qi)(qi)網站(zhan)鏈接平臺上(shang)注冊的(de)會(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)分為普通會(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)、初級會(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)等7個(ge)等級，根據(ju)推薦人關系(xi)，以(yi)“金(jin)字塔”式結(jie)構發(fa)展(zhan)出(chu)162個(ge)層級。截至4月(yue)24日，注冊會(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)賬(zhang)號59417個(ge)，人員(yuan)(yuan)涉及(ji)全國10個(ge)省(區)市，經認(ren)證實(shi)際會(hui)(hui)(hui)員(yuan)(yuan)人數4萬余人，涉及(ji)資金(jin)23億元。

“暗黑幣”傳銷案

2016年5月15日，江蘇省(sheng)公安廳(ting)經偵總隊發(fa)布了一(yi)起(qi)新型非法傳銷案件。嫌疑人在香港開設公司，以投資(zi)“暗黑幣”為名(ming)，通(tong)過網絡平臺在大(da)陸地區吸(xi)收(shou)會員，從事非法傳銷活動。

從(cong)2014年(nian)8月(yue)(yue)至2015年(nian)3月(yue)(yue)底，短短8個(ge)月(yue)(yue)時間，這個(ge)公司便在全(quan)國各地發展注冊會員34000多個(ge)。案發前，該公司每天入(ru)賬資金達到(dao)兩三(san)千萬元，總涉案金額近15億元。2016年(nian)4月(yue)(yue)，杜(du)某等(deng)(deng)(deng)人(ren)因(yin)組織(zhi)、領導(dao)傳銷活動罪被(bei)判處(chu)八(ba)年(nian)零(ling)六(liu)個(ge)月(yue)(yue)到(dao)三(san)年(nian)零(ling)六(liu)個(ge)月(yue)(yue)不等(deng)(deng)(deng)的有期徒刑，并(bing)處(chu)人(ren)民幣三(san)百(bai)萬元到(dao)三(san)十萬元不等(deng)(deng)(deng)的罰金。

“云在指尖”傳銷案

2015年(nian)4月，警(jing)方(fang)接到舉(ju)報稱廣(guang)州云在(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)電子商(shang)(shang)務(wu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司涉(she)嫌在(zai)咸(xian)寧(ning)地區從(cong)事(shi)傳(chuan)銷活動。根(gen)據(ju)線索(suo)發現，廣(guang)州云在(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)電子商(shang)(shang)務(wu)有(you)限(xian)公(gong)(gong)司開辦的(de)“云在(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)”網上商(shang)(shang)城在(zai)銷售(shou)商(shang)(shang)品后(hou)給上線會員返(fan)傭(yong)，其返(fan)傭(yong)規則具有(you)明(ming)顯的(de)“層級關(guan)系”、“入門費(fei)”、“團隊計酬”等(deng)特(te)征，涉(she)嫌傳(chuan)銷。2016年(nian)10月9日(ri)，咸(xian)寧(ning)市(shi)工商(shang)(shang)行政管(guan)(guan)理局(ju)發布公(gong)(gong)告稱，截止(zhi)案(an)發時，“云在(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)”關(guan)注人數達2400萬余人，繳費(fei)人數達260萬余人，涉(she)案(an)金額6.2億余元(yuan)。“云在(zai)指(zhi)尖(jian)(jian)”涉(she)嫌傳(chuan)銷一案(an)已結案(an)。根(gen)據(ju)以上查明(ming)的(de)事(shi)實，咸(xian)寧(ning)市(shi)工商(shang)(shang)行政管(guan)(guan)理局(ju)近日(ri)對當事(shi)人作出了責令停(ting)止(zhi)違法行為(wei)，沒收違法所(suo)得3950余萬元(yuan)并處150萬元(yuan)罰款的(de)處罰決定。

花生日記網絡公司

2019年3月21日廣州市市場監(jian)督管理局就廣州花生日記網絡科技有限(xian)公司傳銷(直銷)違法(fa)行為(wei)作出處罰決(jue)定：責(ze)令其改正傳銷的(de)違法(fa)行為(wei)；沒收違法(fa)所得7306萬(wan)(wan)元，罰款150萬(wan)(wan)元，合計7456萬(wan)(wan)元，這是國內迄今(jin)為(wei)止最(zui)大的(de)社交電商罰單。

該公(gong)司以平臺運(yun)營(ying)商發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)會(hui)員所(suo)購(gou)買的(de)商品一定比(bi)例作為(wei)(wei)傭金(jin)為(wei)(wei)誘(you)餌，發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)多(duo)個運(yun)營(ying)公(gong)司，有這(zhe)些公(gong)司去管(guan)理運(yun)營(ying)商，運(yun)營(ying)商負責發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)會(hui)員，按層(ceng)級(ji)(ji)提(ti)取酬金(jin)。截至2018年9月25日，花(hua)生日記APP平臺形成了31530個以運(yun)營(ying)商為(wei)(wei)塔尖的(de)金(jin)字塔結構，會(hui)員總(zong)數(shu)達21534555人(ren)，其中組(zu)織結構達到三級(ji)(ji)及三級(ji)(ji)以上層(ceng)級(ji)(ji)的(de)會(hui)員共有21496085人(ren)，占(zhan)了全部會(hui)員人(ren)數(shu)的(de)99.82%。層(ceng)級(ji)(ji)最多(duo)的(de)鏈條已經發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)至51層(ceng)。會(hui)員遍及全國各省市，收(shou)取傭金(jin)金(jin)額達456744401.69元。

沈陽“中國人際網國網”

2017年(nian)9月(yue)15日(ri)，沈陽警方在(zai)工作中(zhong)發現一個實施非法傳銷活(huo)動的違法犯罪線索。經初查，發現該犯罪集團(tuan)涉及人(ren)員眾多，僅在(zai)今年(nian)9、10月(yue)份就(jiu)發展(zhan)人(ren)員近10萬人(ren)，涉及遼寧、北京、天津等25個省(sheng)市地區，據初步統計涉案(an)金額達6億元人(ren)民幣。

該(gai)組(zu)織通(tong)過要求每個會(hui)員繳(jiao)納3900元獲(huo)得(de)入會(hui)資格，屆時獲(huo)得(de)不低于15萬的利益，同時發展一個下(xia)線就(jiu)可(ke)以(yi)獲(huo)得(de)數百元的獎金。2017年12月3日(ri)通(tong)過警方(fang)的周密部署一舉抓(zhua)獲(huo)所有的犯罪嫌疑人24人，并查處(chu)扣押現(xian)金3.64億元。

寧夏吳忠2億元傳銷

2018年7月(yue)9日寧夏吳忠警方抓獲(huo)深圳國好百(bai)(bai)分(fen)百(bai)(bai)實(shi)業(ye)集(ji)團有限公司(si)傳銷(xiao)犯(fan)罪(zui)集(ji)團包括主犯(fan)胡某(mou)在(zai)內的21名嫌疑人(ren)。查(cha)處該(gai)犯(fan)罪(zui)集(ji)團重點賬(zhang)戶17個，查(cha)扣資金200多萬元。

該犯罪集團通(tong)過深(shen)圳國好百分百實業集團有限(xian)公司這(zhe)一空包公司進行網絡眾籌(chou)原(yuan)始股(gu)的方法(fa)，讓會(hui)員(yuan)購買原(yuan)始股(gu)和發展(zhan)下線。現已查(cha)明，該組織參與會(hui)員(yuan)涉(she)及(ji)全國31個省區市，涉(she)及(ji)人數1.6萬人，涉(she)案金(jin)額(e)達(da)2億元，涉(she)及(ji)寧(ning)夏會(hui)員(yuan)6000多人。

北海“9.25”傳銷案件

2018年5月3日，北海市(shi)啟動打擊傳(chuan)銷(xiao)違(wei)法犯罪第一場戰役(yi)，對“9.25”特大傳(chuan)銷(xiao)案件進行(xing)收網。截止5月3日上午8時，共抓獲涉嫌組(zu)織領導傳(chuan)銷(xiao)人員199名，收繳現(xian)金(jin)約75萬元，凍結金(jin)額1439萬元。