2016年5月衡陽(yang)市(shi)(shi)打擊傳銷(xiao)工作聯席會議(yi)辦公(gong)(gong)(gong)室(shi)、衡陽(yang)市(shi)(shi)公(gong)(gong)(gong)安(an)局珠(zhu)暉分局聯合執(zhi)法，依(yi)法查處了山(shan)東盛大(da)華(hua)天(tian)(tian)(tian)健(jian)(jian)康(kang)產業(ye)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)網絡傳銷(xiao)案。山(shan)東盛大(da)華(hua)天(tian)(tian)(tian)健(jian)(jian)康(kang)產業(ye)有限公(gong)(gong)(gong)司(si)由聚德體(ti)(ti)(ti)(ti)系(xi)、盛大(da)體(ti)(ti)(ti)(ti)系(xi)、正英體(ti)(ti)(ti)(ti)系(xi)、博愛體(ti)(ti)(ti)(ti)系(xi)、華(hua)天(tian)(tian)(tian)體(ti)(ti)(ti)(ti)系(xi)、縱橫(heng)體(ti)(ti)(ti)(ti)系(xi)、藍海體(ti)(ti)(ti)(ti)系(xi)、鷹(ying)之魂體(ti)(ti)(ti)(ti)系(xi)等(deng)，會員(yuan)遍布全(quan)國各大(da)省(sheng)市(shi)(shi)，已(yi)由湖南省(sheng)公(gong)(gong)(gong)安(an)廳呈(cheng)報公(gong)(gong)(gong)安(an)部，目前(qian)抓獲王茹(ru)錚、儲林(lin)、程平久等(deng)十余人(ren)(ren)，其(qi)中(zhong)董事(shi)長王茹(ru)錚經(jing)檢察院批(pi)準已(yi)依(yi)法執(zhi)行逮捕。該案涉案金額逾(yu)8億多人(ren)(ren)民幣，涉眾(zhong)人(ren)(ren)數5萬(wan)余人(ren)(ren)，案情重大(da)，已(yi)呈(cheng)報省(sheng)公(gong)(gong)(gong)安(an)廳、公(gong)(gong)(gong)安(an)部。

2015年(nian)4月，警方接到(dao)舉(ju)報稱廣州云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)電子(zi)商(shang)務有限公司(si)涉嫌在(zai)(zai)咸寧地(di)區從(cong)事(shi)傳銷活(huo)動。根(gen)據舉(ju)報線索調查發(fa)現，廣州云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)電子(zi)商(shang)務有限公司(si)開辦的(de)(de)(de)“云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)”網上商(shang)城在(zai)(zai)銷售商(shang)品(pin)后給上線會員返傭，其返傭規(gui)則具(ju)有明顯的(de)(de)(de)“層(ceng)級關系(xi)”、“入(ru)門費”、“團隊計酬”等(deng)特(te)征，涉嫌傳銷。2016年(nian)10月9日，咸寧市(shi)工商(shang)行政(zheng)管理(li)局發(fa)布公告稱，“云(yun)在(zai)(zai)指(zhi)尖(jian)”涉嫌傳銷一案已結案。根(gen)據以上查明的(de)(de)(de)事(shi)實，咸寧市(shi)工商(shang)行政(zheng)管理(li)局近日對(dui)當事(shi)人作出了責令停止違(wei)(wei)法行為，沒收違(wei)(wei)法所(suo)得3950余(yu)萬元并(bing)處150萬元罰款的(de)(de)(de)處罰決定。

2016年(nian)2月26日，中山市公安局東區分局接到報(bao)案后(hou)立(li)(li)即將案情上報(bao)，并(bing)成立(li)(li)專案組(zu)。3月16日，東區(qu)警方在中山市東區(qu)某小區(qu)抓獲曹某等3名(ming)犯罪嫌疑人，繳獲(huo)作(zuo)案工具電腦、手(shou)機、銀行(xing)卡等一批。2016年5月，中山市東區公安分局(ju)披(pi)露一起利用(yong)網(wang)絡“維卡幣”傳(chuan)銷案，打(da)掉(diao)一個(ge)涉嫌組織領導網(wang)絡傳(chuan)銷、詐騙團伙，抓獲主(zhu)要犯罪(zui)嫌疑人3人，傳銷網絡涉及8個省(sheng)，涉案金額(e)達6億多元(yuan)。

2016年8月12日，合(he)肥市工商(shang)局(ju)在經(jing)過調查后，認定“云夢(meng)生活”隸屬(shu)的(de)安徽夢(meng)泰(tai)網絡技術有限(xian)公司涉(she)嫌(xian)傳銷活動。9月12日(ri)，警(jing)方組織150余名警力展開突查，現場帶離包(bao)括公司實際控制人(ren)王某偉(wei)、房某和鄭某福在(zai)內(nei)的132名人員。目前已有27人因涉(she)嫌組織領導傳銷罪被警方刑事拘留，初(chu)步查明“云(yun)夢生(sheng)活”注(zhu)冊(ce)會員(yuan)有28萬余人，其(qi)中3萬余人為所謂的創智合伙人（即傳銷人員），進行傳銷的違法(fa)資金高(gao)達2.8億元。

2015年(nian)10月，宿州市(shi)蕭(xiao)縣公安局經(jing)偵大(da)隊民警發現蕭(xiao)縣籍人馬蘭(化名)有利用“舍(she)得網(wang)(wang)絡”從事傳(chuan)銷違法犯罪活動(dong)的(de)嫌疑。“舍(she)得網(wang)(wang)絡”是一個叫“NMM98舍得誠(cheng)信循環互助(zhu)系統(tong)”的網絡平臺，該平臺(tai)打(da)著互助(zhu)共贏(ying)、不設(she)層級、資金運作、有舍(she)有得的幌子，蠱惑參(can)與者(zhe)投入大量資金，真正(zheng)的后臺(tai)掌握者(zhe)從中大肆獲利(li)。8月中(zhong)下旬，多地警方聯手將(jiang)該(gai)平臺端掉，抓獲主要犯罪嫌(xian)疑人(ren)8名。至(zhi)2015年10月(yue)12日，“NMM98”共(gong)注冊會員賬號277398個，涉案金額達2億(yi)余元(yuan)。目前，主犯(fan)已移送檢(jian)察(cha)機關審查起訴。

2016年(nian)3月，邳州市公安局接群(qun)眾(zhong)舉報，轄區內有村民從事傳銷(xiao)活動。同月8日立(li)案(an)偵查，并迅速成立(li)專案(an)組。2016年5月，邳州警方全面出擊(ji)，在北(bei)京、大連(lian)、重慶、深圳等(deng)地抓獲李某和孑某等(deng)30余名犯(fan)罪嫌疑人(ren)，將“星火草原(yuan)”這一傳銷組織骨干成(cheng)員一網打盡(jin)。2016年(nian)7月，在騰訊公司安全(quan)團隊的大(da)力配(pei)合(he)下(xia)，江(jiang)蘇省邳州市公安局成功偵破“星(xing)火草原”特大(da)網(wang)絡傳(chuan)銷案件，涉案資金2億余元，涉及人數達150余萬人(ren)。本案中“星火草原”公眾號的注冊主(zhu)體為(wei)北京飛鷹軟航科技(ji)有限公司。

2015年7月，泰州局接到(dao)舉報，稱有人(ren)通過銷售“茅(mao)臺醇”酒即獲得會員資格的(de)方式進(jin)行傳銷活動。經過半年(nian)以上的(de)調查，結(jie)果(guo)顯示：2015年下半年，江蘇(su)酒聯財富投資(zi)管理有限公司租用泰州海陵(ling)區(qu)萬達廣場寫字樓21樓設立辦(ban)公場所，以(yi)所謂“020+F2C+會(hui)員(yuan)制”這(zhe)種全(quan)新的復合營銷商業模(mo)式為名(ming)，以發展人員(yuan)的數量作為返(fan)利依(yi)據(ju)，以高(gao)額回報為誘(you)(you)餌，引誘(you)(you)參加者(zhe)繼(ji)續發展他人。該傳銷活動參加人員(yuan)達(da)3000余(yu)人，涉案(an)金額近2億元，公安機關出動100余警力對(dui)26名犯(fan)罪嫌疑人實施了抓捕，逮捕4人。

2015年9月，衡(heng)水市公安(an)局桃城分局網(wang)(wang)安(an)大隊發(fa)現“中國為民教(jiao)育(yu)網(wang)(wang)”假借互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)教(jiao)育(yu)之名，表面向群眾販賣互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)教(jiao)育(yu)視頻，背后卻利用互(hu)(hu)聯(lian)網(wang)(wang)鼓吹其營銷模式能夠讓(rang)參與者(zhe)迅速暴富，誘惑參與者(zhe)不同金額注冊會(hui)(hui)員。通過調查，該網(wang)(wang)站(zhan)會(hui)(hui)員涉及20余個省(sheng)市，參(can)與人員(yuan)多(duo)達18萬余人，交易54萬余單，層級達(da)200余(yu)層，涉案金(jin)額巨大(da)，網(wang)站(zhan)注(zhu)冊(ce)收(shou)入(ru)已達到兩億(yi)余(yu)元，網(wang)站(zhan)盈利收(shou)入(ru)5000余萬元。2016年4月初，警方成功破(po)獲(huo)“中國(guo)為民教(jiao)育網”特大網絡傳銷(xiao)案，王某等15名傳銷組織高層被(bei)抓獲。

2016年6月，麥格幣虛擬貨(huo)幣資金(jin)盤被山東經偵依法查處，頭目(mu)徐懷(huai)（男，1972年2月生，初(chu)中文化，無業，安(an)徽省淮北市烈山區人）被通緝，涉案(an)金額(e)超(chao)億元。據(ju)了解，自(zi)2016年1月25日開盤以(yi)來，徐懷就(jiu)以(yi)虛擬(ni)貨幣(bi)以(yi)及數字加密貨幣(bi)為幌子(zi)，在網絡上發布大量虛假信息。誘騙投資者以(yi)租賃礦機開發虛擬(ni)貨幣(bi)為名(ming)繳(jiao)納2000元到40000元不等的入門費(fei)，利用(yong)高額收(shou)益吸(xi)引會員。